Według śledczych, w przestępstwie brało udział kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju. W podstawowym wątku tej sprawy w 2018 roku skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko 51 osobom, w tym kierownictwu grupy przestępczej. Łączna wartość uszczupleń należności Skarbu Państwa, wynikająca z zarzutów objętych aktem oskarżenia, została określona na poziomie ponad 247 mln zł. Ramy czasowe postępowania objęły okres pięciu lat, od września 2012.

Dwojgu aktualnie oskarżonym osobom zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pozostali współpracowali z osobami, którym uprzednio zarzucono udział w takiej grupie. Dwóch oskarżonych odpowiadać będzie za przestępstwo „zbrodni fakturowej”.Pięcioro spośród oskarżonych, którzy przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, złożyło do właściwych urzędów skarbowych stosowne korekty uprzednio złożonych deklaracji podatkowych, które były kanwą do przedstawienia im zarzutów. Uiścili także należności w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego w kwocie przekraczającej 2 mln złotych, jak również kwoty należnych odsetek.

Przestępstwa zarzucane oskarżonym zagrożone są karą od 10 do 15 lat pozbawienia wolności. (PAP)