Obywatel Włoch zatrzymany przez CBŚP w Łodzi. Chodzi m.in. o pranie brudnych pieniędzy w Polsce

Oskarżony został zatrzymany przez CBŚP w Łodzi 

Podejrzany o wypranie ponad 35, milionów euro spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Taką decyzję podjął sąd w sprawie 53-letniego Włocha, który usłyszał zarzut kierowania międzynarodową grupą przestępczą. Najprawdopodobniej nielegalnie zdobyte pieniądze były transferowane z włoskich firm do Polski.

W Polsce trafiały one na rachunki podmiotów rzekomo prowadzących działalność polegającą na obrocie słomy i drewna – tłumaczy prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.

Wystawianie fikcyjnych faktur, mających wykazywać rzekomy obrót złomem i drewnem, naraziło państwo na wielomilionowe uszczuplenia podatkowe w zakresie podatku VAT.

Zarejestrowane w Polsce podmioty nie prowadziły rzeczonej działalności, a ich dane były jedynie wykorzystywane do wystawienia niezgodnych z rzeczywistością faktur. Te wskazywały, że rzekomo w Polsce kupowane są drewno i złom, transportowane następnie na teren Włoch. Fałszowane były także dokumenty, mające potwierdzać, że wykazywanie w dokumentacji transporty faktycznie były realizowane – dodaje Kopania.

Zarzuty dla dwóch osób

53-letniemu Włochowi grozi do 25 lat więzienia. Zarzuty dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy zostały również postawione 31-letniej kobiecie i 62-letniemu mężczyźnie. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Op. JK

Wartoprzeczytać

Runęła część kamienicy przy Zgierskiej. W oficynach nadal mieszkają ludzie

12 września 2026

Mieszkańcy zdecydowali, co zmieni się w Łódzkiem. Wybrano projekty Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego

12 września 2026

PiS chce zmian na polskiej wsi. Kaczyński: „Przez ostatnie trzy lata o niej zapomniano” [ZDJĘCIA]

12 września 2026

Ceny paliw nadal rosną. Diesel po niemal 8 złotych

27 lipca 2026