BIP
Oskarżony został zatrzymany przez CBŚP w Łodzi
Podejrzany o wypranie ponad 35, milionów euro spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Taką decyzję podjął sąd w sprawie 53-letniego Włocha, który usłyszał zarzut kierowania międzynarodową grupą przestępczą. Najprawdopodobniej nielegalnie zdobyte pieniądze były transferowane z włoskich firm do Polski.
W Polsce trafiały one na rachunki podmiotów rzekomo prowadzących działalność polegającą na obrocie słomy i drewna – tłumaczy prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
Wystawianie fikcyjnych faktur, mających wykazywać rzekomy obrót złomem i drewnem, naraziło państwo na wielomilionowe uszczuplenia podatkowe w zakresie podatku VAT.
Zarejestrowane w Polsce podmioty nie prowadziły rzeczonej działalności, a ich dane były jedynie wykorzystywane do wystawienia niezgodnych z rzeczywistością faktur. Te wskazywały, że rzekomo w Polsce kupowane są drewno i złom, transportowane następnie na teren Włoch. Fałszowane były także dokumenty, mające potwierdzać, że wykazywanie w dokumentacji transporty faktycznie były realizowane – dodaje Kopania.
Zarzuty dla dwóch osób
53-letniemu Włochowi grozi do 25 lat więzienia. Zarzuty dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy zostały również postawione 31-letniej kobiecie i 62-letniemu mężczyźnie. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
Op. JK
Wartoprzeczytać
