BIP
Wyłudzenia przez internet i „pranie” pieniędzy. Oszukiwali w całej Polsce
Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita. Oszustwa sięgały nawet 20 milionów złotych. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu we współpracy z Zarządem w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili gang, który prał pieniądze pochodzące z przestępstw.
W wyniku działań, prowadzonych na terenie całego kraju, zatrzymano 13 osób, w tym Polaków, Ukraińców i Białorusinów.
Jak wynika z zebranych dowodów, do grupy przestępczej trafiały pieniądze uzyskane w wyniku licznych oszustw internetowych popełnianych różnymi metodami, m.in. z wykorzystaniem usługi BLIK. Oszuści wyłudzali je również, podszywając się pod pracowników banku czy przedstawicieli platform inwestycyjnych – mówi rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Kopania
Zdobyte środki były wprowadzane do legalnego obrotu. Przestępcy wykorzystywali do tego rachunki bankowe zakładane na tzw. „słupy”. Następnie pieniądze były przelewane na zagraniczne rachunki bankowe lub inwestowane w kryptowaluty. Grupa działała na terenie Łodzi, Wrocławia, Poznania, Warszawy i Krakowa.
W wyniku działań, służby ujawniły infrastrukturę finansową, która obejmowała ponad 300 rachunków krajowych i zagranicznych oraz 231 portfeli różnych kryptowalut, w tym: Bitcoin, Ethereum, XRP oraz Tron. Dodatkowo zabezpieczono ponad 2,6 mln złotych, luksusowe samochody i sprzęt w telefonów komórkowych, laptopów i kart płatniczych.
Wobec 10 podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy. Wszystkim zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
