BIP
Gang wyłudzający VAT rozbity – fikcyjne faktury na ponad 100 mln zł
Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, zatrzymali 15 osób, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Działania przeprowadzono na terenie województw:
- kujawsko-pomorskiego,
- mazowieckiego,
- łódzkiego,
- śląskiego,
- dolnośląskiego,
- małopolskiego.
W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację handlową i finansowo-księgową, laptopy, telefony oraz nośniki danych informatycznych – przedmioty obecnie poddawane są analizie.
Według śledczych przestępczy proceder członków grupy polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych tzw. słupów, które wystawiały fikcyjne faktury w obrocie m.in. elektroniką czy środkami ochrony osobistej związanymi z pandemią COVID-19. W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 20 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli wystawić fikcyjne faktury VAT na łączną kwotę około 103 mln zł.
Sprawa jest rozwojowa
Zatrzymane osoby usłyszały w Pomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku zarzuty tzw. zbrodni fakturowej oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Trzech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy.
Sprawa jest rozwojowa – planowane są kolejne zatrzymania.
