Informację podała Polska Agencja Prasowa, powołująca się na Prokuraturę Krajową.

Wczoraj (22 maja) Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego Andrzeja P.

Zarzuty dotyczą lat 2010-14. Według prokuratury, podejrzany brał udział w ustanawianiu hipotek na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości po to, by zabezpieczyć pożyczki i kredyty uzyskiwane ze SKOK w Wołominie. W ten sposób miał uzyskać z tego banku pożyczki i kredyty o łącznej wartości ponad 45mln zł.

25 zarzutów dotyczy prania brudnych pieniędzy. “Analiza historii uzyskanych w toku śledztwa rachunków bankowych i bazy systemu SKOK.com pozwoliła na ustalenie, że uprzednio wyłudzone ze SKOK w Wołominie pożyczki i kredyty przekazywane były w dużej części bezpośrednio ze SKOK w Wołominie na rachunki bankowe spółki Plus H2O Drinki Sp. z o.o., a także na rachunki bankowe żony i syna, do których podejrzany miał stosowne pełnomocnictwo. Kwota zarzutów związanych z podejrzeniem popełnienia przez podejrzanego przestępstwa prania brudnych pieniędzy wynosi aktualnie co najmniej 19 553 900 zł” – przekazała Prokuratura Krajowa.

Jak ustalono w toku śledztwa, osobami które w zamian za uzyskanie pieniężnej korzyści majątkowej godziły się za namową Andrzeja P. do uzyskiwania ze SKOK w Wołominie pożyczek i kredytów na swoje dane osobowe, były najbliższą rodziną podejrzanego i pracownikami prowadzonych przez niego firm.

Ustalono, że głównym pomysłodawcą i koordynatorem grupy przestępczej był P. P., do 2012 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SKOK w Wołominie, ściśle współpracujący z byłymi członkami zarządu tj. prezesem i vice prezesami. W toku prowadzonych postępowań badanych jest co najmniej 1500 pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2.511.339.850,00 zł.

Sprawa ma związek ze śledztwami w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie w latach 2009-14. “Sprawy dotyczące działającej na terenie Polski w okresie od lutego 2009 roku do października 2014 roku zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie nadzorowane są obecnie w trzech prokuraturach tj. Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku oraz w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie prowadzone są dwa śledztwa” – podała Prokuratura Krajowa.

na podst. PAP i Prokuratury Krajowej