Zatrzymany w Łodzi 28-latek to członek zarządu spółek słupów. Na kontafirm trafiały pieniądze za rzekomy zakup tekstyliów, a następnie środki wypłacano z bankomatów. Wszystko wskazuje na to, że w ten sposób podejrzany wyprał ponad 4 mln 300 tys złotych. Rolą 49-latka było wyszukiwanie nabywców na faktury dokumentujące fikcyjny obrót tekstyliami, w tym z Ukrainą. Przyjmował także od przedstawicieli kilku spółek pieniądze pochodzące z przestępstw, w ten sposób starał się ukryć nielegalne pochodzenie ponad 3 mln 200 tys złotych. Kolejny przedstawiony mu zarzut dotyczy pomocnictwa do uszczupleń podatkowych i oszustwa w kwocie przekraczającej 700 tys złotych.

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty i grozi im 15 lat więzienia. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszało 41 innych osób.