Wśród zatrzymanych jest główny organizator procederu, zamieszkały w Warszawie 37-letni obywatel Turcji.

5 lipca 2017 roku policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą przeprowadzili akcję na terenie województw zachodniopomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Na podstawie postanowień prokuratorskich zatrzymali czterech mężczyzn w wieku 63, 50, 43 i 37 lat.

Niemalże jednocześnie około godz. 6 nad ranem funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zapukali do drzwi mieszkań w Łodzi i Białogardzie w Zachodniopomorskiem. Trzej mężczyźni to tzw. słupy. Oficjalnie byli przedsiębiorcami prowadzącymi firmy m.in. z branży tekstylnej. W Warszawie, na terenie ekskluzywnego strzeżonego osiedla, kryminalni zatrzymali 37-letniego obywatela Turcji, który stał na czele grupy przestępczej.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że to on czerpał główne korzyści finansowe z nielegalnego procederu związanego z fikcyjnymi transakcjami pomiędzy założonymi do tego procederu firmami. Wszystko po to, aby udaremnić czy też utrudnić udowodnienie przestępczego pochodzenia pieniędzy.

Podczas przeszukań domów i firm zarejestrowanych na podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. dokumentację księgową. Jeszcze tego samego dnia trzech mężczyzn usłyszało zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zarzuty usłyszał też 37-letni Turek wobec, którego sąd – na wniosek prokuratury – zastosował trzymiesięczny areszt.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Prowadzona od roku sprawa nadal pozostaje rozwojowa, zarówno pod kątem przedmiotowym jak i podmiotowym. Łącznie do tej pory zarzuty w śledztwie usłyszało sześć osób. Wcześniej, w styczniu i maju tego roku, policjanci zatrzymali dwóch innych mężczyzn w wieku 37 i 34 lat. Oni także usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy.