W prowadzonym postępowaniu chodzi między innymi o blisko 6 milionów dolarów i ponad 43 milionów złotych, które miały być przekazywane z kont Amber Gold liniom lotniczym OLT Express, których właścicielem była Grupa Amber Gold.

Według prokuratury są dowody, że te pieniądze zostały przekazane OLT Express, jednak mimo to linie lotnicze nie realizowały swoich zobowiązań, a w 2012 roku z powodu problemów finansowych zawiesiły działalność. Zdaniem śledczych, pieniądze z Amber Gold gdzieś jeszcze poza OLT były przekazywane.

Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku. Miała inwestować w złoto i kusiła klientów wysokim oprocentowaniem. Trzy lata później ogłosiła likwidację, a kilkanaście tysięcy klientów straciło swoje pieniądze.

W ubiegłym roku łódzka Prokuratura Okręgowa skierowała akt oskarżenia przeciwko szefowi spółki Marcinowi P. i jego żonie Katarzynie. Para jest oskarżona o oszustwo w ramach tak zwanej piramidy finansowej, na kwotę ponad 290 milionów złotych.

CZYTAJ TAKŻE: Łódzki wątek Amber Gold. Powtórna analiza przepływu pieniędzy