Kobieta prowadziła nieformalnie księgowość podmiotów występujących w łańcuchach dostaw paliwa z zagranicy do Polski na polecenie członków grupy przestępczej. Jej działalność przestępcza polegała również na podrabianiu i wypełnianiu deklaracji podatkowych w imieniu tzw. słupów pełniących funkcje kierownicze w spółkach „znikających podatnikach”.

Zatrzymany mężczyzna ułatwił organizatorom przestępstwa w znalezieniu osoby formalnie występującej w podmiocie „znikającym podatniku”, który występował w jednym z łańcuchów dostaw paliwa do Polski.

Oboje są podejrzani o uszczuplenie należności z podatku VAT w obrocie paliwami na co najmniej 109 mln zł. To kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym grupy wyłudzającej VAT na paliwach. Do tej pory w tym śledztwie łącznie zarzuty usłyszało ponad 190 osób.

na podst. materiałów CBA