BIP
CBA zatrzymało podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi zatrzymali na gorącym uczynku 6 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Według CBA, grupa przestępcza chciała zalegalizować 50 milionów euro.
Rzecznik Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn mówi, że akcja CBA została przeprowadzona na pierwszym etapie tej operacji. -Dokonano zatrzymania w trakcie przekazywania miliona złotych w gotówce. Ta suma również została zabezpieczona przez CBA. 600 tys. zł miało podlegać legalizowaniu innych środków poprzez innych pranie, zaś 400 tys. zł miało trafić do organizatorów tego przestępczego procederu jako korzyść majątkowa wynikająca z umów pomiędzy stronami.
Zatrzymani to m.in. przedsiębiorcy z branży deweloperskiej. Pieniądze miały zostać zalegalizowane jako wynagrodzenie za fikcyjne roboty budowlane.
Akcję przeprowadzono na terenie województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Sprawę rozpoznaje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
ZDJĘCIA, NAGRANIA WIDEO, WIĘCEJ INFORMACJI Z ŁODZI I REGIONU |
CBA zatrzymało podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi zatrzymali na gorącym uczynku 6 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Według CBA, grupa przestępcza chciała zalegalizować 50 milionów euro.
Rzecznik Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn mówi, że akcja CBA została przeprowadzona na pierwszym etapie tej operacji. -Dokonano zatrzymania w trakcie przekazywania miliona złotych w gotówce. Ta suma również została zabezpieczona przez CBA. 600 tys. zł miało podlegać legalizowaniu innych środków poprzez innych pranie, zaś 400 tys. zł miało trafić do organizatorów tego przestępczego procederu jako korzyść majątkowa wynikająca z umów pomiędzy stronami.
Zatrzymani to m.in. przedsiębiorcy z branży deweloperskiej. Pieniądze miały zostać zalegalizowane jako wynagrodzenie za fikcyjne roboty budowlane.
Akcję przeprowadzono na terenie województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Sprawę rozpoznaje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
ZDJĘCIA, NAGRANIA WIDEO, WIĘCEJ INFORMACJI Z ŁODZI I REGIONU |
