Grupa działała od początku 2014 do końca 2017 roku, głównie na terenie trzech województw: łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Funkcjonariusze ustalili, że główną metodą działania sprawców było wystawianie pomiędzy sobą fikcyjnych faktur VAT dotyczących rzekomego handlu odzieżą. W rzeczywistości przedsiębiorcy nie mieli pokrycia na te faktury w postaci towaru lub wystawiali dokumenty poświadczające wyższą wartość towaru niż ta, którą faktycznie stanowił.

Do pierwszych zatrzymań w sprawie doszło w czerwcu 2016 roku. Od tamtej pory w rękach funkcjonariuszy znalazło się już 48 podejrzanych, z których 13 zostało tymczasowo aresztowanych. Są to osoby w wieku od 27 do 64 lat, wśród których jest pięciu obywateli narodowości tureckiej oraz 5 wietnamskiej.

Zatrzymany 20 czerwca 2018 roku mężczyzna ma 31 lat. Jest to mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut prania brudnych pieniędzy w wysokości ponad 9 milionów złotych. Za tego rodzaju działalność grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.