Podejrzani to mieszkańcy województwa mazowieckiegow wieku od 40 do 46 lat. Jak wynika z dokonanych ustaleń, wchodzili oni w skład zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w latach 2014 2016, przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego, warmińsko mazurskiego i mazowieckiego.

Główną metodą działania sprawców było wystawianie pomiędzy sobą, z wykorzystaniem założonych podmiotów gospodarczych, niezgodnych z prawdą faktur, dotyczących rzekomego handlu odzieżą. W rzeczywistości przedsiębiorcy nie mieli pokrycia na te faktury w postaci towaru lub wystawiali dokumenty poświadczające wyższą wartość towaru niż faktyczna.

Zatrzymani mężczyźni to kierowcy zatrudnieni w firmach wykorzystywanych w przestępczym procederze. Ich rola sprowadzała się do pozorowania transportów z obracanym towarem. Działania miały na celu udzielenie pomocy do uszczupleń podatkowych w kwocie nie mniejszej niż 30 mln złotych.

W stosunku do podejrzanych prokurator zastosował policyjne dozory i zakaz opuszczania kraju. Grożą im kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15.

Śledztwo charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty przedstawiono 38 osobom w wieku od 27 do 64 lat, wśród których są cudzoziemcy obywatele Wietnamu oraz Turcji. 13 podejrzanych przebywa w areszcie.