Mężczyźni to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Działali oni w latach 2014-2016, przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Podejrzani wystawiali niezgodne z prawdą faktury związane z handlem odzieżą. W rzeczywistości przedsiębiorcy nie mieli pokrycia w towarze na wystawione faktury lub zawyżali jego wartość.

Zatrzymani byli kierowcami w firmach, które pozorowały transport obracanym towarem. Aby uwiarygodnić swoje działanie przed służbami skarbowymi fotografowali ciężarówki pełne towaru, które później były opróżniane. Kursy dokumentował zapis GPS. Kierowcy wykazywali też rachunki z hoteli, które miały potwierdzać kursy.

W stosunku do podejrzanych zastosowano policyjny dozór i zakaz opuszczanie kraju. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

W sprawie zarzuty przedstawiono już 38 osobom. 13 z nich przebywa w areszcie.