Przestępcy wzbogacili się nawet o 70 mln zł. Grozi im za to 25 lat pozbawienia wolności. – W Warszawie agenci CBA zatrzymali troje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych – zabezpieczono m.in. kilkaset tysięcy złotych i walutę obcą oraz złoty zegarek znanej marki. Czynności były wykonywane przy udziale funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego – powiedziałPiotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Piotr Kaczorek podkreślił, że skala nadużyć była znacząca. – Ustalenia śledczych wskazują, że tylko od marca 2017 roku ich spółki wystawiły faktury VAT poświadczające nieprawdę na blisko 13 mln zł. Zatrzymani przez CBA członkowie zorganizowanej grupy przestępczej usłyszeli także zarzuty prania pieniędzy na kwotę co najmniej 67 mln zł. Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają – dodał.

Zatrzymania to efekt śledztwa rozpoczętego w czerwcu ubiegłego roku, kiedy funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku w jednej z łódzkich restauracji biznesmena, który sprzedawał fikcyjne faktury VAT. Do tej pory zarzuty usłyszało 29 osób.

W czerwcu ubiegłego roku, w jednej z łódzkich restauracji, funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali biznesmena na gorącym uczynku sprzedaży fikcyjnych faktur VAT. Do dziś w tym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT usłyszało 29 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał przeprać blisko 25 mln zł brudnej gotówki.

Sama tylko Delegatura CBA w Łodzi prowadzi pod nadzorem prokuratury cały szereg śledztw ws. wyłudzeń podatków – ujawnione straty Skarbu Państwa z tytułu takiej działalności przestępczej sięgają wielu dziesiątek milionów złotych.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.

IAR