Wśród zatrzymanych jest biznesmen ze Śląska, prokurent jednej z warszawskich spółek budowlanych oraz pośrednik. Łańcuch fikcyjnych transakcji służył zaniżeniu podatków kosztem Skarbu Państwa. W tym wątku śledztwa kwota faktur opiewa na ponad milion złotych.Agenci CBA zabezpieczyli dokumenty warszawskiej spółki budowlanej. Zatrzymani trafili do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty.

Już wcześniej, w listopadzie ubiegłego roku funkcjonariusze z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali w jednym z katowickich hoteli trzech biznesmenów z branży budowlanej, na gorącym uczynku handlu fikcyjnymi fakturami VAT. Za samo wystawienie fikcyjnej faktury handlarze chcieli ok. 20 procent jej wartości. W wyniku późniejszych działań CBA zatrzymało jeszcze trzy inne osoby zaangażowane w ten proceder.

CBA zabezpieczyło już uprzednio szereg dokumentów o charakterze księgowym; w tym faktury za wymyślone usługi, nośniki i dane elektroniczne. Agenci CBA badają wielkość i zasięg dystrybucji fikcyjnych faktur VAT przez tą grupę, określają sumę strat z tytułu niezapłaconych podatków i wyłudzonego VAT.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tej sprawie.

Sama tylko Delegatura CBA w Łodzi prowadzi pod nadzorem prokuratury cały szereg śledztw ws. wyłudzeń podatków – ujawnione straty Skarbu Państwa z tytułu takiej działalności przestępczej sięgają wielu dziesiątek milionów złotych.