14 listopada 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego doszło do zatrzymania podejrzanych.

Po przesłuchaniach prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczeń majątkowych i policyjnych dozorów. Na mieniu jednego z nich dokonano zabezpieczenia odpowiadającego spowodowanym uszczupleniom podatkowym. Dotychczas w sprawie zarzuty przedstawiono łącznie 21 osobom. Łączą się one z działającą w latach 2016-2017 grupą przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Przestępcy przekazalina rachunki bankowe kilku podmiotów gospodarczych ponad 59 mln złotych. Pieniądze pochodziły z oszustw podatkowych i procederu wystawiania i posługiwania się niezgodnymi z prawdą fakturami. Wcześniejsze zatrzymania realizowane były na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Część zatrzymań realizowana była przez funkcjonariuszy CBA.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pranie brudnych pieniędzy dotyczyć może kwoty co najmniej 100 mln zł.

Postępowanie ma charakter rozwojowy.

Za tego typu przestępstwa podatkowe grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.