BIP
Kolejne dwie osoby zatrzymane w sprawie wielomilionowych oszustw podatkowych
Na polecenie łódzkiej Prokuratury Okręgowej, funkcjonariusze KWP w Łodzi zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 40 i 45 lat, którzy usłyszeli zarzuty oszustw podatkowych. W przypadku 40-letniego obywatela Turcji, zarzuty dotyczyły uszczupleń podatkowych w kwocie ponad 170 tys. zł. Natomiast 45-letni Polak podejrzany jest o uszczuplenie należności VAT na kwotę ponad 118 tys. zł. Mężczyznom grożą surowe kary finansowe.
14 listopada 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego doszło do zatrzymania podejrzanych.
Po przesłuchaniach prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczeń majątkowych i policyjnych dozorów. Na mieniu jednego z nich dokonano zabezpieczenia odpowiadającego spowodowanym uszczupleniom podatkowym. Dotychczas w sprawie zarzuty przedstawiono łącznie 21 osobom. Łączą się one z działającą w latach 2016-2017 grupą przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Przestępcy przekazalina rachunki bankowe kilku podmiotów gospodarczych ponad 59 mln złotych. Pieniądze pochodziły z oszustw podatkowych i procederu wystawiania i posługiwania się niezgodnymi z prawdą fakturami. Wcześniejsze zatrzymania realizowane były na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Część zatrzymań realizowana była przez funkcjonariuszy CBA.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pranie brudnych pieniędzy dotyczyć może kwoty co najmniej 100 mln zł.
Postępowanie ma charakter rozwojowy.
Za tego typu przestępstwa podatkowe grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.
