Wiadomo, że mężczyzna założył kilka spółek, w tym budowlane, a wszystko po to, aby oszukiwać na podatku VAT. Agenci zatrzymali biznesmena na gorącym uczynku, w jednej z łódzkich restauracji, właśnie podczas sprzedaży fikcyjnych faktur VAT.

Wpadło również trzech innych mężczyzn: tak zwany słup oraz dwóch pośredników. W ręce CBA trafiły między innymi faktury za wymyślone usługi, karty bankowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli też 300 tysięcy złotych gotówki.

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi zarzuty prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i fałszowania faktur. Dwóch mężczyzn zostało aresztowanych na 3 miesiące.

Decyzją sądu dwóch podejrzanych główny organizator procederu i jego pomocnik zostało tymczasowo aresztowanych 3 miesiące. Wobec pozostałej czwórki prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.